CBTT: V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ref: Organization of Annual General Shareholders’ Meeting 2022

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Respectfully to: KIS Vietnam Securities Corporation’s Shareholders

Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

The Board of Directors of KIS Vietnam Securities Corporation’ respectfully invites the shareholders to attend the Annual General Shareholder’s Meeting 2022 with the agenda provided as follows:

1. Thời gian/Time: 4.00 pm Thứ tư ngày 20 tháng 04 năm 2022

         4.00 pm Wenesday on April 20^th 2020

2. Địa điểm/ Venue: Văn phòng CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ , Q.1, TpHCM

                              Company’s Office – KIS Vietnam Securities Corporation, Floor 3, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh city.

3. Nội dung/ Agenda:

1- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM.

Approve on Financial statement 2021 audited by Branch of KPMG Company limited in HCMC.

2- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT và BKS và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Approve on activity report of year 2021 of BOD and BOI and business plan of year 2022

3- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 của công ty

Approve on Proposal to authorize the BOD to choose Auditing firm for Financial statement year 2022 of company

4- Thông qua Báo cáo 2 đợt phát hành trái phiếu trong năm 2021 của công ty

Approve on Report of 2 times bond issuing in year 2021 of company

5- Thông qua bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2022-2026)

Approve on voting new members of the BOD and BOI in new term (2022-2026)

6- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho năm 2022

Approve on Remuneration report of year 2021 and payment plan for year 2022 of the BOD and BOI

7- Thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty

Approve on Revised Charter of company

8- Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam với thông tin như sau:

Approve on changing address of KIS Vietnam Securities Corporation as following:

– Địa điểm hiện nay: Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

– Current address: Level 3, Maritime Bank Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC

– Địa điểm mới: Tầng 3, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

– New address: Level 3, TNR building, 180-192 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC

4. Tài liệu/ Documents:

Thông báo này được đính kèm với Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu đại hội trên website: www.kisvn.vn.

This Announcement is attached by the documents for GSM encompassed: Form of registration, Power of Attorney. Please refer the documents for GSM on the website: www.kisvn.vn

5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội/ The closing date of the list of shareholders to participate in GSM: lúc 4.00 giờ chiều ngày 28/03/2022 (at 4.00 pm Mar 28^th 2022)
6. Đăng ký tham dự / Registration:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến công ty trước 16:00 ngày 20/04/2022 theo địa chỉ Ms Nguyễn Thao Giang -Văn phòng HĐQT- CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, Tp.HCM – Tel:  08 3914 8585 (1997), Fax: 08 3821 6899 hoặc email: giang.nt@kisvn.vn.

To organize thoughtfully the meeting, we suggest that you should register or authorized participation rights for another person before 16:00 April 20^th 2022 as follows: Ms Nguyen Thao Giang –  BOD’s Office – KIS Vietnam Securities Corporation, Floor 3, Floor 3, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh city- Tel:  08 3914 8585  (1997), Fax: 08 3821 6899 or email to: giang.nt @kisvn.vn.

7. Tham dự Đại hội cổ đông/ Attendance for GSM:

Để tham dự Đại hội cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo này, CMND hoặc passport, Giấy Ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) để xác nhận tư cách cổ đông. Thông báo này thay cho Thư mời.

On attending the GSM; please take this announcement, yours identify card or your passport, the letter of attorney (in case you are authorized) to check the legal personality of shareholders. This announcement is regarded as the letter of invitation.

File đính kèm:

1.TB mời họp – Annouce – AGSM 20.04.2022
2.TB bầu cử HĐQT – GSM2022
3.TB bầu cử BKS – GSM2022
4.Đơn đề cử, ứng cử BOD-Nomination form 2022.docx
5.Đơn đề cử, ứng cử BOI-Nomination form 2022
6.Giấy đăng kí – GSM 2022
7.Giấy ủy quyền – GSM 2022
8.Voting form – GSM 2022
9.Phiếu bầu – Election form BOD.BOI – GSM2022
10.Quy chế làm việc – GSM2022
11.QC bầu cử_rule of election BOD BOI _ 2022.docx
12.BOD report – GSM 2022 – final
13.Bond issue report 2021 (EV)
14.Proposal – Bầu thành viên HĐQT.BKS GSM2022
15.Proposal – Chọn công ty kiểm toán 2022
16.Proposal – Thù lao BOD. BOI GSM 2022
17.To trinh sua doi bo sung dieu le_2022