English
普通话
THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ref: Organization of Annual General Shareholders’ Meeting 2017
Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Respectfully to: KIS Vietnam Securities Corporation’s Shareholders
Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:
The Board of Directors of KIS Vietnam Securities Corporation’ respectfully invites the shareholders to attend the Annual General Shareholder’s Meeting 2017 with the agenda provided as follows:
1. Thời gian/Time: 3.00 pm Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2017
3.00 pm on Friday 28th 2017 (Friday)
2. Địa điểm/ Venue: Văn phòng CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR,
180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, Tp. HCM
Company’s Office – KIS Vietnam Securities Corporation, Floor 3, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh city.
3. Nội dung/ Agenda:
– Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Tổng giám đốc
Business results report of Year 2016 and Business plan of Year 2017 of CEO.
– Báo cáo của Hội đồng Quản trị / Report of Board of Directors
– Báo cáo của Ban Kiểm soát/ Report of Board of Inspection
– Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2017
Approve on Proposal on the selection of Auditing Firm for Year 2017
– Thông qua tờ trình thực hiện nghiệp vụ phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh
Approve on proposal to implement covered warrant and derivatives business
– Thông qua báo cáo thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS và chấp thuận tờ trình thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS
Approve on report on remuneration of BOD, BOI in Year 2016 and proposal of remuneration of BOD, BOI
in year 2017
– Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT/ Approve on resignation letter of BOD members
– Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên BKS/ Approve on resignation letter of BOI member
– Bầu cử các thành viên mới của HĐQT/ Elect new members of BOD
– Bầu cử các thành viên mới của BKS/ Elect new members of BOI
4. Ngày chốt quyền tham dự/ Record date to attend AGSM: 04/04/2017
5, Tài liệu Đại hội/ Documents for the GSM:
Thông báo này được đính kèm với Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu đại hội trên website: www.kisvn.vn.
This Announcement is attached by the documents for GSM encompassed: Form of registration, Power of Attorney. Please refer the documents for GSM on the website: www.kisvn.vn
6. Đăng ký tham dự / Registration:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến công ty trước 16:00 ngày 27/04/2017 theo địa chỉ Ms Nguyễn Thao Giang -Văn phòng HĐQT- CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, Tp.HCM – Tel: 08 3914 8585 (1993), Fax: 08 3821 6899 hoặc email: giang.nt@kisvn.vn.
To organize thoughtfully the meeting, we suggest that you should register or authorized participation rights for another person before April 27th 2017 as follows: Ms Nguyen Thao Giang – BOD’s Office – KIS Vietnam Securities Corporation, Floor 3, Floor 3, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh city- Tel: 08 3914 8585 (1993), Fax: 08 3821 6899 or email to: giang.nt @kisvn.vn.
7. Tham dự Đại hội cổ đông/ Attendance for GSM:
Để tham dự Đại hội cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo này, CMND hoặc passport, Giấy Ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) để xác nhận tư cách cổ đông. Thông báo này thay cho Thư mời.
On attending the GSM; please take this announcement, your identify card or your passport, the letter of attorney (in case you are authorized) to check the legal personality of shareholders. This announcement is regarded as the letter of invitation.
Vui lòng xem file đính kèm/ Please kindly refer to files as belows
1. Thông báo mời họp – Announcement of GSM 2017
2. TB bầu bổ sung HĐQT – Announcement of BOD members election
3. TB bầu bổ sung BKS – Announcement of BOI members election
4. Dự thảo QC làm việc – Working rules draft
5. Dự thảo QC bầu cử – Election rules draft
9. Tờ trình chọn CTKT – Proposal on Audit Firm
10. Tờ trình CKPS – Proposal on Derivatives system
11. Tờ trình thù lao HĐQT BKS – Proposal on Remuneration
12. Tờ trình bầu bổ sung HĐQT BKS – Proposal on elect BOD BOI
13. Phiếu đăng kí tham dự – Registration form
14. Giấy ủy quyền – Power of Attorney
15. Dự thảo Nghị quyết – Resolution Draft
16. Bao cao tai chinh nam 2016 – Financial statement 2016
Trân trọng!/ Respectfully!