English
普通话
1. Thời gian: Thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2016.
– Đón tiếp cổ đông: Từ 7h15 đến 7h45
– Chương trình đại hội bắt đầu: Từ 7h45 đến 12h.
2. Địa điểm: Hội trường 309 – Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn – Xã Thanh Sơn – Huyện Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam.
3. Nội dung chương trình:
– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2016.
– Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và từng thành viên Hội đồng quản trị.
– Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản tri, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và của từng thành viên Ban Kiểm soát.
– Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán.
– Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch trả thù lao năm 2016.
– Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
– Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
– Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ