Thông báo V/v: ĐHCĐ Bất thường bằng văn bản lần thứ 1 năm 2020

THÔNG BÁO

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN LẦN THỨ 1 NĂM 2020 – CÔNG TY CPCK KIS VIỆT NAM

Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông “Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản 2020” với những nội dung chính như sau:

1. Thời gian/Time: Từ 02/03/2020 – 3 giờ chiều ngày 13/03/2020
2. Nội dung/ Agenda:

• Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lee Seung Hyun và ông Han Joon Ho.
• Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) của ông Cho Hun Hee.
• Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT mới với ứng cử viên theo đề cử từ cổ đông lớn – ông Mun Seong Pil và ông Lee Chul Ho
• Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS mới với ứng cử viên theo đề cử từ cổ đông lớn – ông Cha Hun Do
• Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020.
• Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của KIS thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020.

3. Tài liệu/ Documents: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu chi tiết trên website:www.kisvn.vn

1.1 Thông báo mời họp

1.2 Tờ trình về việc chấp thuận thư từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. BKS

1.3 Tờ trình về việc tăng vốn

1.4 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn

1.5 Dự thảo nghị quyết

1.6 Phiếu bầu cử

1.7 Sơ yếu lí lịch thành viên HĐQT Ông Mun Seong Pil

1.8 Sơ yếu lí lịch thành viên HĐQT Ông Lee Chul Ho

1.9 Sơ yếu lí lịch thành viên BKS Ông Cha Hun Do

    4. Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến:lúc 4.00 giờ chiều ngày19/02/2020

Quý cổ đông vui lòng gửi ý kiến về địa chỉ sau:

Ms. Giang -Văn phòng HĐQT- CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam,

Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TpHCM – Tel:  08 3914 8585 (1993),

Fax: 08 3821 6899 hoặc email: giang.nt@kisvn.vn.

Hạn chót nhận thư: 15h00 ngày 13/03/2020 (theo dấu bưu điện)