Vụ án tại DongABank giai đoạn 2: Lập khống hồ sơ vay, điều chuyển tiền lòng vòng trả nợ
Việc lập hồ sơ phương án góp vốn để đầu tư dự án Sài Gòn - Ba Son chỉ là lập khống; tiền vay không được sử dụng vào dự án mà sử dụng trả gốc, lãi cho khoản vay của nhóm M&C.