SUM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SUM của CTCP Đo đạc và Khoáng sản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2018
          – Địa điểm tổ chức họp: Số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          – Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban giám đốc;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án chia trả cổ tức năm 2017;
+ Thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
          – Nội dung họp: + Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.