PPE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

1.       Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2012

2.       Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2012

3.       Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

– Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian dự kiến họp: dự kiến tháng 05/2012 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong thư mời)

– Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ ghi trong thư mời

– Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011, kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2012;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

+ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch kiểm soát năm 2012;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;. + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011;

+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012;

+ Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2012;

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát..