Gian lận ngân hàng: Cựu Giám đốc Eximbank Bình Dương lập hồ sơ ảo vay 135 tỷ

Ngày 28/7, ngay sau khi ông Đào Thanh Trường (54 tuổi, cựu giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bình Dương) bỏ trốn, cơ quan điều tra phối hợp cùng Eximbank Việt Nam kiểm tra toàn bộ hồ sơ vay vốn của 40 người ở các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bến Cát (Bình Dương) thì phát hiện ông này đã nhờ họ đứng tên vay 135 tỷ đồng.

Quá trình lập hồ sơ khống để vay tiền, với vai trò là người đứng đầu Ngân hàng Eximbank Bình Dương, ông Trường đã chỉ đạo các thuộc cấp là Lê Phước Sang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Trọng Thuận làm hợp đồng bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay và các hợp đồng uỷ thác việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng bất động sản. Việc thẩm định do đích thân ông Trường và "bộ sậu" của mình duyệt. Tài sản thế chấp cho các khoản vay này phần lớn là đất đô thị được Eximbank Bình Dương định giá thế chấp là khoảng 200 tỷ đồng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các bộ phận nghiệp vụ ngân hàng đã thẩm định sơ sài, chung chung, không tuân thủ đúng theo quy định của ngân hàng, việc lập, ký hồ sơ khống, không ghi cụ thể ngày, tháng trong hồ sơ vay vốn…

Theo điều tra ban đầu, cựu giám đốc Trường đã dùng số tiền chiếm đoạt được của ngân hàng và người quen để đầu tư bất động sản. Nhưng do thị trường bất động sản đóng băng nên ông này bị thua lỗ, không có khả năng hoàn vốn.

Trước đó, ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã ra quyết định truy nã ông Trường về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.