CBTT: Nghị quyết HĐQT về thời gian địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

THÔNG BÁO

CBTT V/v Nghị quyết HĐQT về thời gian địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Kính gửi: Quý cổ đông KISVN trân trọng thông báo Nghị quyết về thời gian địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, chi tiết như sau: Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty CPCK KIS Việt Nam với những nội dung dự kiến như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

• Thời gian: 23/04/2021 (Thứ 6)
• Địa điểm: Văn phòng KIS Việt Nam

1. Nội dung Đại hội:
   1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM, kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021
   2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
   3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và năm 2021
   4. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
   5. Thông qua báo cáo 2 đợt phát hành trái phiếu trong năm 2020 và 2021 của Công ty
   6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2020 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2021
   7. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty
   8. Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
   9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của KIS thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021

  Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./. Tài liệu đính kèm: 1.Bao cao Hoi Dong Quan Tri 2021 2.Bao cao PH trai phieu 3.BC ban kiem soat 2021 4.Giay uy quyen 2021 5.Phieu bieu quyet 2021 6.Phieu dang ki tham du 2021 7.Phuong an PH co phan 8.Quy che lam viec HDCD 2021 9.Thu moi DHCD 2021 10.To trinh chon CTKT 11.To trinh phan phoi LN 12.To trinh phat hanh tang von 13.To trinh sua doi dieu le 14.To trinh thu lao HDQT-BKS 15.CBTT NQ HDQT ve thoi gian, dia diem, tai lieu hop GSM2021 16.NQ HDQT ve thoi gian, dia diem, tai lieu hop GSM2021 Trân trọng!